海关揭秘稀土走私路径图：“无纸办公”躲监管

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海关揭秘稀土走私路径图

网络“传书”订货、物流不留单据、雇佣中间人接货、地下钱庄付款……呼和浩特海关、包头海关等多个部门经过近一年的侦查监控，近日联手侦破了一起走私稀土产品6批共130多吨的稀土走私大案。

“无纸办公”躲监管

稀土被誉为“工业味精”“新材料之母”，是珍贵的战略资源。内蒙古是我国稀土的主要产区。2012年8月17日，包头海关缉私分局获得情报：包头一家规模较大的民营稀土材料生产企业涉嫌借道广西，向越南企业走私稀土。此后经过近一年的侦查取证，案件终于告破，5名嫌疑人被抓，另有两人正在追捕之中。

根据我国稀土出口管理的相关规定，稀土产品只能经呼和浩特等指定口岸出口，广西境内的口岸均不在指定口岸范围内。包头海关缉私局的调查显示，从2011年 12月起，包头这家企业在预见到越南KAD公司要将购买的稀土产品走私出境的情况下，仍以不开具增值税发票的价格与后者达成买卖协议，先后将6批稀土产品非法出售给KAD公司。

两家公司进行贸易往来的过程中，均通过电子邮件进行联系，从不签订纸质合同;境内公司向位于巴彦淖尔市的企业采购稀土金属产品时，也是通过电话联系，只订口头协议，甚至货物出库、入库等环节的单据也不予留存。

“蚂蚁搬家”接力运货

2012 年9月2日，包头海关缉私分局获得情报：包头这家企业的经营部部长王某又向巴彦淖尔市的稀土企业订购了一批稀土金属，计划发往广西。随后，相关部门全程监控和记录了这批稀土产品走私出境的全流程：稀土从生产厂家装上货车运到广西凭祥市，受雇于KAD公司的当地人接货后，又雇5辆载货三轮车将货物从凭祥市浦寨口岸走私出境。

包头海关缉私分局办公室主任瞿峰介绍说，包头的这家企业前后向越南客户发了6批货，都是先由其负责提供稀土产品并运输到广西南宁、凭祥、东兴等地，随后受雇于KAD公司的广西本地人负责将稀土走私出境。海关部门的监控显示，这些受雇参与稀土走私的广西本地人，每次获得的报酬并不多。例如三轮车拉货物出境，一次要价二三百元，跟合法跑小买卖的要价标准差不多。瞿峰分析说：“他们没觉得自己是在从事违法的走私活动，审问时他们也说是‘跑正常生意’。”

地下钱庄代理汇款

参与办案的呼和浩特海关缉私局侦查处处长于洋介绍说，买卖双方为了逃避海关等部门的监管，也为了把其交易伪装成“国内贸易”，每次交易时买方选定的打款地点都是在广西境内。另外，每次KAD公司的人员都不直接出面打款，而是雇佣一名越南人代其打款给广西凭祥等地的地下钱庄，再由地下钱庄把款汇往包头账户。“替KAD公司打款的越南人行踪诡秘，我们至今都没能掌握其个人信息。”办案人员介绍说，这些钱是怎么进入我国境内的，又是谁汇给这名越南人的，中间还有没有其他代理环节，目前都是谜团。