全国首例黄金掺假诈骗银行百万元案件告破
山东人王有田和其姐夫张红春等人专门制造掺假金条,两年里诈骗银行100多万元。几天前,岫岩满族自治县人民检察院以诈骗罪,对王有田、张红春等人提起公诉。据透露,这是全国首例黄金掺假诈骗银行大案。
两个月出售掺假黄金7000余克
王有田,32岁,初中文化,山东省栖霞市苏家镇农民。
两年前,他跟一个加工金饰品的人学会了制造掺假金条骗人的“绝招”。之后,他一直没有机会试验这个“绝招”。1999年,他和同居者姜雪梅来到黑龙江省东宁县开了一个摩托车修理部。干了几天以后,他发现东宁县出产黄金,便想着制造掺假金条到当地银行诈骗。他给山东老家打电话,叫姐夫姜万祥到他家带上制造掺假金条用的钨粉,来到黑龙江省东宁县。
之后,姜万祥夫妇来到东宁县,王有田和姜万祥密谋制造金条诈骗一事。制造掺假金条,得有部分真正的黄金,但王有田根本没有本钱收购黄金。于是,姜雪梅将自身带的金项链、金耳环、金戒指拿了出来,王有田的姐姐王有琴也将自己的一副金耳环“献”了出来。
王有田将这些首饰加工成一根小金条,叫姜雪梅拿到当地银行试卖,以此试探当地银行收购黄金的检验情况。因为是试探,所以王有田第一次制造的金条没有掺假,结果顺利出手,卖了2000多元。姜雪梅回来后,将银行收购黄金的程序、检验方法,向王有田做了详细汇报,王有田认为有制造掺假金条诈骗当地银行的机会。
于是,他到当地金矿私买了100克黄金,按比例掺进钨粉制成两根掺假金条,在掺假金条的外面,又包上薄薄的一层真金。姜雪梅把掺假金条送到当地银行出售,获得诈骗赃款2000多元。掺假金条出手后,王有田的胆子越来越大,多次到当地金矿私买黄金,而后制造掺假金条,王有田、姜雪梅、姜万祥、王有琴四人轮流到当地人民银行出售。在两个月的时间内,他们一共出售掺假黄金7000余克,获诈骗赃款15万多元。
辗转数地“屡战屡胜”
王有田在东宁县某银行行骗了两个月之后,怕出事,想着换个地方行骗。由于王有田的二姐夫张红春在岫岩某金矿当过坑长,他们就找张红春商量。
1999年11月,王有田、张红春、姜雪梅、姜万祥四人来到岫岩,在某金矿办理了出售黄金手续。稍后,王有田、张红春带着事先准备好的纯金条,到当地一家银行试探。结果,银行收购人员用试金石检验通过。于是,他们立即返回山东,在民间收购了5万多元的黄金,又用7000多元购买了钨粉。在张红春的家里按比例将钨粉掺进黄金中,制造掺假金条5根。而后,到岫岩某银行出售。黄金收购人员用试金石在金条表面划了划,没有发现问题,就收下了。这一次,王有田等人获诈骗赃款2万元。
从此,王有田、张红春等人在山东大肆私收黄金加工掺假金条,到岫岩当地一家银行诈骗。频频往返,三五天出售一次。到了当年的12月份,他们在岫岩某银行出售掺假金条7次,获得人民币100多万元,其中诈骗赃款30多万元。
有了30多万元赃款,他们开始分赃。王有田是技术“能人”,又是发起人,分得赃款14万元;张红春、姜万祥各分得4万元,余下的钱都被他们花掉了。但这次分赃,几人之间产生了矛盾,这个诈骗团伙解散了。
诈骗团伙解散后,王有田和姜雪梅在2000年的3月流窜到黑龙江省孙吴县。他们在那里开了一个摩托车修理部作为掩护,继续制造掺假金条,到孙吴县某银行出售。不到半年时间,出售掺假金条9次,获人民币200多万元,其中诈骗赃款75万元。
与此同时,张红春单枪匹马,独自进行诈骗活动。在过去的制造掺假金条实践中,他已掌握了制假技术,在自家制造掺假金条。之后,他又窜回岫岩,通过某金矿,办理了出售黄金手续,继续到岫岩当地一家银行出售掺假金条。从2000年3月至6月,他先后七次到岫岩这家银行出售掺假黄金1万多克,获利近百万元,其中诈骗赃款30多万元。
熔炼厂内掺假黄金露真相
按照中国人民银行总行规定,东北三省各级人民银行收购的黄金,每年集中送到指定的黄金熔炼厂熔炼提纯后纳入国库。
2000年9月17日,岫岩某银行接到上级部门的通知,将1999年6月1日至2000年6月30日收购的黄金,运送到指定熔炼厂。9月22日,黄金熔炼厂按计划熔炼岫岩某银行的黄金。当黄金在炉中熔化后,发现上面飘浮大量黑灰色掺杂物质。提纯后,发现所掺物质是稀有金属钨粉和钨块,总重量为12695克,以黄金收购价计算,价值93万多元。
岫岩某银行的工作人员,当场透过仪器目睹了熔炼全过程。他们立即返回岫岩,向公安机关报案。此事引起了公安机关的高度重视,经过仔细缜密的侦查,将此案破获。
据有关部门负责人介绍,王有田等人以掺假黄金诈骗银行100多万元,是全国首例黄金掺假诈骗银行案件。截止到目前,除张红春潜逃外,其余人全部被公安机关抓获。
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